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Las empresas de servicios financieros han sido golpeadas con un total de $36 mil millones de dólares en 2019 por incumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero. Por esto es necesaria una solución de software inteligentes que pueden identificar, priorizar e informar con precisión actividades sospechosas.

Audiencia e industria

Nuestra solución de AML está dirigida a las empresas financieras que deben cumplir normativas sobre lavado de dinero o que desean establecer un monitoreo sobre operaciones sospechosas de sus clientes. Dentro de las empresas que pueden beneficiarse de la solución están financieras, cooperativas y bancos.

Valor para el negocio y productividad

La solución de Anti Money Laundering de Linchpin People permite que su empresa conozca a su cliente y cumpla con las regulaciones globales y locales, así como garantizar el cumplimiento de requisitos normativos están constante evolución y deben aplicarse a los sistemas actuales, nuestra solución brinda el siguiente valor para el negocio:

1. Cumplir con las regulaciones locales e internacionales
2. Identificar a tiempo los patrones de lucha contra el lavado de dinero
3. Identificar las actividades de lavado de dinero en la banca

4. Aplique comprobaciones de requisitos reglamentarios a sus sistemas existentes.

5. Garantiza el cumplimiento efectivo de las normas AML e identifica las amenazas de lavado de dinero (ML) y financiación del terrorismo (TF).

Automatizar la identificación de casos de lavado de dinero.

6. Combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras amenazas conexas
7. Identificar las amenazas a la integridad del sistema financiero

Beneficios para instituciones financieras

Nuestra solución de AntiMoney Laundering permite a las empresas:

1. Generar valor empresarial a través de la productividad de cumplimiento
2. Reducir las alertas falsas positivas hasta en un 80%
3. Aumentar la verdadera identificación de la actividad sospechosa (SAR) hasta en un 100%

Permite cumplir con tareas de cumplimiento internacional:

1. Aplique comprobaciones de requisitos reglamentarios a sus sistemas existentes

2. Garantiza el cumplimiento efectivo de las normas AML e identifica las amenazas de lavado de dinero (ML) y financiación del terrorismo (TF)

Anti Money Laundering PreventionLinchpin People

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